Los ciberdelincuentes se ceban con España durante el mes de abril
Los buzones de correo electrónico se han llenado este mes de facturas falsas y de mensajes con suplantación de identidad
¿Cómo funcionan las cámaras termográficas y qué requisitos deben cumplir para ser eficaces?
Comercios y empresas se plantean instalar estos dispositivos aún poco conocidos para tomar la temperatura a clientes y empleados cuando se recobre la actividad económica https://elpais.com/tecnologia/2020-05-11/como-funcionan-las-camaras-termograficas-y-que-requisitos-deben-cumplir-para-ser-eficaces.html
La banca europea considera «desproporcionadas e inflexibles» las actuales normas antiblanqueo
El sector bendice el plan de Bruselas de crear un marco común. Las entidades reclaman nuevas reglas armonizadas y más poderes a la UE https://www.expansion.com/empresas/banca/2020/05/11/5eb84271468aeb295c8b45a2.html
¿Cómo inicia la implementación del compliance?
La implementación del compliance inicia con el diagnóstico de riesgos, para poder establecer los protocolos de actuación y los elementos que lo integrarán.
Compliance y reclamaciones hipotecarias de consumidores, un “ejemplo” de gestión de riesgos
El autor analiza las reclamaciones bancarias desde la perspectiva de Compliance y la oportunidad que se abre de gestionar de otro modo la nueva crisis del “clausulado IRPH”.
La importancia del ‘compliance’ en las empresas ante la crisis del Covid-19
Hay que dejar constancia de todas las acciones llevadas a cabo durante esta situación, para garantizar la evidencia documental
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